Espacio Legal - Despacho de abogados

La legislación dice que si será obligatorio realizar una auditoría, para todas aquellas empresas y organizaciones, que tengan un nivel de seguridad medio o alto de los datos personales que traten.

Un Plan de Protección de datos efectivo, garantiza el cumplimiento de la legalidad, contribuye mitigar los riesgos y  a prevenir y detectar amenazas.

Es un delito tipificado en nuestro País dentro del Código Penal, que consiste en encubrir la procedencia de fondos procedentes de actividades delictivas o criminales, o realizar acciones que encubran los beneficios de una empresa o particular sin declararlo a Hacienda.  La posesión de dinero generado con actos delictivos e ilegales o no declarado, implica delito fiscal y también puede ser penal.

Si has firmado un seguro de vida junto a un préstamo hipotecario o personal sin saber que también firmaste un cuestionario de salud y la aseguradora se niega a pagar a los beneficiarios, tras la declaración de incapacidad o fallecimiento. Tienes derecho a reclamar a la aseguradora amparado por la Ley De Contrato De Seguro, que defiende a los beneficiarios de un seguro frente a estas circunstancias

El CT trata de evitar y minimizar las contingencias fiscales. Evitando de esta, forma posibles delitos fiscales y sanciones tributarias impuestas por la Hacienda Pública.

Recientemente la Asociación Española de Normalización (UNE) aprobó la norma UNR 19602, de Sistemas de Gestión de Compliance Tributario. Esta normativa es certificable.

¿Cómo puedo implementarlo en mi empresa?

El Colegio Oficial de Mediadores de Seguros de Asturias, representado por el despacho gijonés Espacio Legal, se ha personado como acusación particular en una querella contra Caja Rural de Asturias por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secreto.

Enlaces a publicaciones donde se recogen las noticias alusivas a uno de nuestros últimos éxitos contra las malas prácticas ejecutadas por un bróker especializado en operaciones con derivados financieros